不法集團用DMT詐欺、貓池洗錢 3波搜索共逮8人

  • 發佈時間:2024/07/30 12:09更新時間:2024/07/30 12:09
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不法集團用DMT詐欺、貓池洗錢 3波搜索共逮8人
嫌犯在高雄設置"洗錢水房" 透過不法電信設備"貓池"將菲律賓人頭門號插入並接收G-CASH註冊驗證碼(圖/翻攝畫面)

中部中心/王云宣、李柏瑾台中報導

刑事局日前掌握情資,發現有犯罪集團,利用不法電信設備「數位移動式節費設備」,搭載國內人頭門號,並以"假冒親友"等手法,進行詐騙,想不到深入追查詐騙機房,警方更發現,嫌犯同夥,另外設置了洗錢機房,和境外賭博機房合作,進行地下匯兌,三波搜索,總計8人遭查獲。

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不法集團用DMT詐欺、貓池洗錢 3波搜索共逮8人
嫌犯在高雄設置"洗錢水房" 透過不法電信設備"貓池"將菲律賓人頭門號插入並接收G-CASH註冊驗證碼(圖/翻攝畫面)


大批員警一擁而上,嫌犯推著腳踏車,正要進門,就被逮個正著。

員警vs.嫌犯:「什麼事情啊(警察)。」

第一時間,嫌犯還沒進入狀況,被帶入機房,才發現屋內同夥,早已乖乖配合坐在沙發上。

員警vs.嫌犯:「(都等一下再動)。」

原來警方掌握,高雄這處民宅,被當作"洗錢機房",李姓主嫌,以低價取得菲律賓人頭門號卡,插入機房內貓池設備,用來註冊菲律賓第三方支付帳號,收取驗證碼,同一時間賭博娛樂城賭客入金儲值時,透過支付平台付款,貓池機房從中抽取手續費,再將剩餘賭金匯給國外賭博機房,收款後再提供點數給賭客。

刑事局電信偵查大隊第二隊副大隊長郭有志:「自去年11月起,總交易金額高達9億1400餘萬元。」

不法集團用DMT詐欺、貓池洗錢 3波搜索共逮8人
警方在機房查獲DMT2台、貓池設備9組、電腦8台、手機102支、菲律賓門號卡2651張等證物 全案依法將8人移送台中地檢署偵辦(圖/翻攝畫面)


為何會查到這處機房?其實搜索前,員警早先掌握,其中一名陳姓嫌犯,利用「數位移動式節費設備」也就是DMT,來進行詐騙,

嫌犯與境外話務機房合作,運用人頭電話,發話至國內的電話機房,透過DMT設備,隱藏國際來電「+886」,再撥通給被害人,說「我是你的親友,我換電話號碼了」、或是假冒機關甚至檢察官,誘騙對方匯款到人頭帳戶。

短短1個多月,共26人遭詐,不法所得557萬元。

刑事局電信偵查大隊第二隊副大隊長郭有志:「今年一月間搜索兩處DMT機房,發現詐欺話務機房,透過網路連接至DMT機房,再轉接至民眾手機詐騙。」

不法集團用DMT詐欺、貓池洗錢 3波搜索共逮8人
境外話務機房發話進台灣後 嫌犯透過「數位移動式節費設備」以利使用人頭電話撥打給國內民眾行騙(圖/翻攝畫面)


嫌犯利用不法電信設備,進行一系列詐騙、洗錢,三波搜索,共計8人遭查獲,全案依法移送台中地檢署偵辦。

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