即時中心／林捷庭報導檢調日前查出中信銀行有行員涉及溝及詐騙集團，金管會今（30）日通過對中國信託商業銀行違反法令裁罰處分案。針對中信銀行辦理客戶調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額作業所涉缺失，顯示該行對於確認客戶調高交易限額合理性及真實性之控管、員工行為管理等機制，有未完善建立內部控制制度，違反《銀行法》，核處新台幣2000萬元罰鍰。