外資銀行龍頭花旗銀行，前分行行員涉有挪用客戶款項，爭議匯款超過2000萬元。另外，花旗的信用卡帳務系統，因為系統設定出錯，導致30萬客戶，被多收了3100萬元，其中380戶，溢收情況更是長達5年之久，這兩起案件，花旗台灣遭到金管會重罰850萬元。