基隆一名徐姓男子，仗著自己是竹聯幫地堂幹部的身分，平時就在當地的網咖，吸收未成年男女當車手，如有不從，還會押到租屋處軟禁、毆打，逼迫他們辦手機，一個一個帶到銀行開戶，把他們的戶頭，當作人頭洗錢戶，原本的被害人，變成他們旗下的黨羽，協助暴力討債。

詐騙集團鎖定要兌換外幣的民眾、投資客，雙方約在銀行附近的餐廳交易，等被害人將外幣匯入指定帳戶，集團小弟再把錢給對方，但給的現金有詐，嫌犯假造銀行提領單取信對方，等被害人回家點鈔時，發現只有第一張跟最後一張是真鈔，其他都是玩具鈔，結果小弟早已逃之夭夭、已讀不回，半年來，至少5人受害，金額超過2千萬元。