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  • 外送平台被當「洗錢平台」 1年「狂刷1千多萬」
    in 4 hours

    外送平台被當「洗錢平台」 1年「狂刷1千多萬」

    社會中心/綜合報導過去認知的洗錢,是透過地下匯兌或是虛擬貨幣,但這回不法集團,把歪腦筋動到了外送平台,利用人頭帳號、綁定境外信用卡,透過取消外送或改為自取等方式,「左手刷卡、右手收錢」,製造假交易,洗錢金額超過1千萬元!台北地檢署週三(24)發動搜索,約談林姓主嫌等9人到案,要釐清案情。
  • 快新聞/不法集團利用Uber Eats為洗錢平台?檢調獲報搜索約談9人到案
    in 2 hours

    快新聞/不法集團利用Uber Eats為洗錢平台?檢調獲報搜索約談9人到案

    即時中心/徐子為報導外送平台Uber Eats之前發現,有餐飲業者「怪怪的」經常臨時變更訂單註記,檢調接獲通報,懷疑有不法集團利用「平台掩護非法洗錢」,在短短1年內,就用人頭帳號配合業者下訂2800筆交易,總交易額逾1千萬,台北地檢署今(24)日搜索約談林姓男子等9人到案,全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。
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