社會中心／張景涵、黃柏榕　台北報導調查局去年查獲一起毒品貨櫃走私案時，意外發現，四海幫竟然成立一個超大洗錢水房，地點就在他們租用的信義區五層樓總部內。潛逃的四海幫大總管董昀昇，開設79家人頭公司，勾串外銀行員，將博弈、詐騙或是毒品等不法金流層層洗白到國外，2年間匯出金流高達84億台幣，落網5人已被起訴求重刑。

社會中心／綜合報導天道盟美鷹會成員郭姓男子，找來小弟組成詐欺水房，一條龍企業化管理！警方從一起十四名被害人，遭騙五千萬案件中，追出背後收水水房，專為境外詐欺集團處理贓款，派出收水手收款，從錄影再到點鈔專業分工，還會分配取款車輛，加裝GPS定位，隨時分派任務，每週金流破億，包括郭姓主嫌在內共36人，通通被逮。

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導台北市刑事警察大隊分析資料發現，近年假投資詐欺犯罪持續猖獗，詐欺集團不再只是派遣車手取款，而是發展成高度組織化、企業化犯罪模式。台北市刑大表示，成立專案小組長期蒐證，成功瓦解一個具有完整層級分工的詐欺洗錢集團，查獲郭姓主嫌等30餘名涉案成員，查扣現金新台幣1500萬餘元、汽車、手機、點鈔機、大量投資契約、收據及犯罪工具等。全案訊後依組織犯罪防制條例、加重詐欺

即時中心／林韋慈報導台北地檢署偵辦以陳志為首的太子集團重大洗錢及非法賭博案件，共執行8次搜索，今年3月偵結後，依洗錢防制法等罪嫌起訴62名被告及13家公司。全案有9名重要被告，包括天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、李添特助李守禮、超跑管理人邱子恩、尼爾公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、陳麗珊、玄古管理顧問公司負責人王俊國，以及水房要角陳韋志等。台北地方法院預定明（5）日首次召開準備程序庭。

中部中心　／　中部綜合報導台中有不非法集團，虛設25家空殼公司，向國內第三方支付業者，申請虛擬帳號或繳費代碼，提供給非法博弈娛樂城，當成賭客入金使用，涉嫌洗錢高達54億，檢警還查出，集團還會以老酒收購等名義進行賭資轉帳，來躲避查緝。

圖、文／引新聞（社會中心／綜合報導）刑事局南部打擊犯罪中心破獲一起疑似由網紅主導的詐騙集團案件。警方指出，一名20多歲吳姓網紅涉嫌以經營潮流服飾品牌作為掩護，實際操控虛擬貨幣「水房」，短短一年多時間，相關金流高達新台幣1億7000多萬元。專案小組歷經約2年蒐證，分6波行動查緝，共帶回31人，並查扣名車、名錶及大量現金等證物。全案已依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪嫌移送，吳姓主嫌目前遭羈押禁見，案件已

即時中心／陳奕劭報導刑事局南打中心破獲一個以吳姓網紅為首的詐騙集團，吳姓網紅表面經營服飾店，掩護操控虛擬貨幣水房、協助詐團洗錢，短短一年竟洗錢多達1億7000多萬元，甚至勾結律師替落網車手「辯護」。歷經2年蒐證，警方逮回吳姓網紅為首的31人，訊問後依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等多項罪名移請屏東地方檢察署偵辦。

中天記者林宸佑，涉及共諜案，周刊報導，他的節目是由中國來出資的，不過中天說並不知情，但是他也被查出，月入超過20萬，不法金流破百萬。

社會中心／王毓珺　黃啓豪　台北報導刑事局警方，日前破獲竹聯幫太極堂台南分會的詐騙集團，從查扣的手機中，查出案外案！嫌犯手機的對話紀錄，出現其它詐騙內容，警方持續溯源，循線破獲高雄的詐騙集團，這夥詐騙集團，以假投資為主，同時也搭上韓星熱潮，販售假的演唱會門票，至少有40人受害，被騙金額高達3700多萬元。

社會中心／李豫翰、蔡承翰、SNG　台北報導警方在農曆過年前，繼續大掃黑！刑事局破獲以竹聯幫黃姓副會長為首的幫派收水房，他們勾結柬埔寨的〝兆總集團〞詐欺機房，以假交友、假投資的方式，誘騙被害人購買虛擬貨幣，再把騙來的贓款洗出海外，目前至少5人受害，財損金額約新台幣六百萬。

南部中心／綜合報導高雄破獲南部最大洗錢機房，追查出幕後操控的是綽號"鴨哥"的劉姓主嫌，他因為盜刷信用卡遭到判刑，逃亡15年直到去年才被逮獲，但沒想到他在入監服刑期間，不但被爆出吃香喝辣，居然還能照常運作指揮小弟操作水房，洗白金流，光是成功入袋的傭金，就進帳4千2百萬元，一年下來洗錢金額高達53億。

南部中心／謝耀德、曾虹雯　高雄市報導鴨哥在高雄買了兩層商辦空間，一層打造成私人招待所，一層就用來開設洗錢水水房，將轉入泰國和越南人頭帳戶的黑錢，串接自行開發專用的第三方收款系統，洗成合法金錢，一年下來成功洗錢53億。專案小組為了蒐集犯罪證據，除了得克服語言障礙，還要一條條比對金流。

中部中心／　吳璽璸　台中報導刑事局中打警方，查獲以張姓男子為首的詐騙水房，與境外詐團合作，為躲避查緝，一改以往的面交方式，全都以不碰面接觸的「死轉手」方式，將人頭帳戶存摺與提款卡，放到祕密指定地點，再交付給車手前往取款。至少26人受害，檢警逮捕12人到案。

社會中心／綜合報導知名律師，涉嫌洩漏偵訊筆錄！律師鄭皓文找來兩名律師同業，替竹聯幫弘仁會的詐騙集團成員打官司，卻被檢警查出，三名律師利用陪偵機會，轉告羈押中被告的供述內容，甚至直播陪偵時的警詢筆錄，提供給水房負責人，涉及洩密，檢方複訊後，三名律師都交保候傳。

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導新竹風飛沙幫風北會成員於去年3月間，在柬埔寨籌組境外機房，由謝姓、陳姓金主出資超過20萬美金，以假檢警的手法詐騙大陸被害人將近1年，推估詐騙金額恐超過新台幣10億餘元，檢警透過兩岸共打機制，取得對岸提供部分被害人筆錄，新竹地檢署今（25）日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴27名成員，並對謝姓、陳姓金主分別具體求刑15年及12年，以示懲儆。