即時中心／顏一軒報導前（2022）年11月，一名7旬獨居老嫗接獲自稱「檢警」的詐團來電，宣稱其涉觸犯《洗錢防制法》須監管名下所有現金，進而接連詐取老婦人近7000萬的現金、金條與房屋等資產，直到老嫗去（2023）年接獲台中市警局通知遭詐，這才驚覺上當；全案經中警報請新北檢警共同偵辦，將惡質詐團共9名成員一網打盡，全數移送法辦！

中部中心　／許家程、陳建華台中報導刑事警察局電信偵查大隊，破獲跨境詐欺機房，查出被害人遭到假投資、假交友詐騙，發現吳姓嫌犯所經營的轉帳水房，短短九個月的時間，洗錢金額多達新台幣54億元。警方攻堅破門拆窗入內，也在嫌犯住所，查扣大筆現金，高達新台幣近5千萬。

財經中心／陳妍霖  曾宸洛  新北報導京華城弊案延燒，民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪因多次拿大筆現鈔到ATM存款，引發熱議，不過各家銀行對於ATM存款規定大不同，其中單筆存款都設有上限，像是100張或200張，但是有些銀行對於單日存款無上限，不過有律師說，受限於「洗錢防制法」規定，如果到臨櫃存錢超過50萬，行員會細問金錢來源以及通報列管，而ATM存入自己帳戶，不受50萬限制。

中部中心／王云宣、葉晏昇台中報導菸害防制法去年3月修正施行，全面禁止電子煙，警方近期在台中破獲，最大宗的電子私煙廠，現場查獲1千多萬現金、94萬個電子煙彈等證物，市值高達1億4060萬元，而警方進一步搜索，更發現工廠雇用了6名泰國籍女子，她們以觀光名義來台，非法打工還逾期居留。

即時中心／林捷庭報導針對媒體報導稱「5年內不要賣超過3個帳戶不會被起訴」、「賣簿罪訂得太寬鬆」，法務部今（13）日說明澄清，依《洗錢防制法》規定，「販賣」1個金融帳戶，即構成刑責，最重可判3年以下、併科100萬元罰金，請勿以身試法。至於非買賣，但無正當理由交付、提供金融帳戶並受裁處告誡者，帳戶功能將受影響至少5年。

社會中心／謝孟潔報導海關1月初在松山機場抓包2名同班機的日籍旅客，分別攜帶1000萬日圓（折合新台幣211萬6943元）、1501萬日圓（折合新台幣317萬7531元）出境前往日本，由於未向海關申報而暫時全數沒收，2人說這筆錢是台灣朋友向其借款的還款，他們誤以為只要向移民署申報就好，所以沒向海關申報，目前案件仍在調查中，如果後續查無洗錢嫌疑，可各自領回約147萬日圓（折合新台幣31萬1191元），

社會中心／莊立誠　洪國凱　新北報導國內相當知名的老字號＂建業律師事務所＂，所長＂王晨桓＂身兼虛擬貨幣交易平台＂ACE交易所＂負責人，卻在ACE創辦人＂潘奕彰＂捲入詐欺爭議後，也涉及協助洗錢。警方經過兩波搜索，累計查獲不法的現金和虛擬貨幣，金額高達四億七千多萬，訊後，王晨桓被法院裁定羈押禁見，震驚法界。

社會中心／莊立誠　洪國凱　新北報導國內知名律師所，所長王晨桓身兼虛擬貨幣交易平台"ACE交易所"負責人，卻在ACE創辦人潘奕彰捲入詐欺爭議後，涉及協助洗錢疑雲。經過兩波搜索，累計遭詐金額上看5億元，警方最後以涉犯洗錢、詐欺等罪拘提王晨桓等5人。

中部中心/ 許家程、林進龍、邱俊超台中苗栗報導台中一名女子透過網路交友認識一名男網友，兩人約出來見面，沒想到對方不但沒出現，還透過通訊軟體要求女子操作ATM轉帳，過程中還自稱是竹聯幫成員，嚇得女子報警，才知道自己遇上了詐騙集團。

中部中心／許家程、李柏瑾、邱俊超台中苗栗報導台中警方破獲詐騙集團黑吃黑，其中兩名嫌犯還假冒刑警，強押車手上車，劫走贓款130萬，還將車手丟包在彰化花壇。車手發現不對勁氣得報警，警方南下抓人，逮捕主嫌共四人，查扣假冒刑警的背心、便帽以及槍枝、贓款等證物，依法送辦。

民視新聞／楊思敏、李奇 台北報導根據警政署統計，去年（2022年）全台被詐騙金額高達69億元，為了防堵詐騙，立法院去年（2022年）5月，通過《洗錢防制法》修正部分條文，明定不可以把帳戶提供他人使用，要改善人頭帳戶氾濫問題。法務部日前也預告要修訂配套辦法，限制人頭帳戶提供者，每天提領與轉帳，上限各1萬元。

(民視新聞黃恩琳、廖文璞台北報導)假裝買百萬黃金，其實是一場詐騙！一名男子日前，前往台北市文山區銀樓，假裝要訂購價值260萬的黃金，他把「中國銀聯卡」裏頭騙來的贓款，匯入老闆提供的中國帳戶，事後中國帳戶，遭中國公安以「涉及詐騙案」為由凍結，老闆這才發現自己遇到詐騙。

民視新聞／許家程、陳建華 台中報導台中婦人加入投資群組被騙了近500萬退休金，不甘心被騙，她決定配合警方，透過加碼150萬，把車手約出來到咖啡店面交，警方早就埋伏，在咖啡店裡和店外逮捕車手和接應的同夥，依照詐欺罪嫌和《洗錢防制法》，移請地檢署偵辦。

即時中心／顏一軒報導立法院朝野協商今（25）日針對攸關「黑金槍毒」終身不得參選限制的《公職人員選舉罷免法》修正草案進行討論，但因朝野並未達成共識，因此將交付院會表決。平面媒體報導，曾北上針對此案前往總統府前請願的前總統陳水扁，下午傳簡訊給熟識的民進黨立委等人，希望此案修法勿影響前高雄市議員、陳致中的參政權。更呼籲民進黨主席賴清德，「請主席放致中一條生路！」

即時中心／顏一軒報導民進黨高雄市議員陳致中，因洗錢等案件，被判徒刑1年定讞，即將於本月11日入獄，議員也會被解職。身為父親的前總統陳水扁日前往總統府前請願，質疑曾觸犯《洗錢防制法》終身不得參選，完全誤解立法宗旨。而陳前總統今（8）日上午預告，10時將親自參與「新台灣國策智庫」舉辦的研討會，將是「阿扁的第一次參與採訪」。