國際防制洗錢權威機構「金融行動特別工作組」（FATF）宣布，將伊拉克與波士尼亞列入「灰色名單」。這意味著兩國在打擊洗錢與資助恐怖主義的防線出現漏洞，未來將面臨更嚴格的國際金融監控。

國際防制洗錢組織「金融行動特別工作組」（FATF）主席 Elisa de Anda Madrazo 週二表示，恐怖主義威脅已跨越國界，各國必須摒棄地緣政治分歧，加強金融情報交換與合作，以應對數位資產與虛擬貨幣帶來的全新挑戰。

美國紐約聯邦準備銀行（New York Fed）近日在法律戰中取得勝利。法院裁定，聯準會有權關閉與委內瑞拉有聯繫、且涉嫌違反洗錢防制規定的波多黎各銀行帳戶，以維護美國金融體系的穩定與安全。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，人工智慧新創公司 Anthropic 正與金融科技巨頭 FIS 展開合作，共同開發一款專為銀行設計的 AI 代理工具。這項技術旨在協助金融機構更有效地偵測並打擊洗錢與詐欺等犯罪，提升合規效率。

人工智慧新創公司Anthropic與金融科技巨頭FIS宣布合作，共同開發一款專為銀行設計的AI代理。這項技術旨在協助金融機構更有效地偵測與預防洗錢、詐欺等金融犯罪，利用先進的生成式AI技術提升合規效率。

國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布最新報告，指出奧地利在打擊洗錢與恐怖融資方面仍有顯著缺失。儘管奧地利身為通往東歐的門戶，面臨高度非法金融威脅，但其調查與起訴力道明顯不足，亟需在三年內改善。