兆豐銀行紐約分行，2016年8月才因為違反反洗錢法，被美國紐約金融服務署，開罰台幣57億元，沒想到時隔1年多又再起風波。美國聯準會及伊利諾州金融廳，針對兆豐的紐約芝加哥及矽谷分行的風險控管及洗錢缺失，再開罰2900萬美元，相當於台幣8.57億元。

公股銀行又再度被美國盯上，華南銀行紐約分行，涉及違反美國洗錢防治規定，董事長吳當傑已經親自飛去紐約處理。而金管會主委顧立雄，今天出席立法院財委會備詢時表示，目前已經掌握相關資訊。另一方面，因為開除內部檢舉人而被盯上的永豐金控，如果確定是秋後算帳，金管會最重可以解除董事或監察人職務。