黎巴嫩司法當局週一正式起訴前央行總裁 Riad Salameh 與前商業銀行家 Samir Hanna，指控兩人涉嫌挪用數千萬美元公款及非法致富。這也是該國首度有私營銀行家在相關弊案中遭到起訴。

德國最大商業銀行德意志銀行（Deutsche Bank）證實，其位於法蘭克福的總部於週三遭到檢察官搜索。據媒體報導，此次行動與該行涉嫌「cum-cum」避稅交易的調查有關，德意志銀行表示正全力配合。

德國檢察官週三搜索德意志銀行（Deutsche Bank）法蘭克福總部，調查其旗下郵政銀行（Postbank）於2008至2010年間涉嫌的逃稅交易。德意志銀行證實此事，並表示正以第三方身分全力配合。

瑞士檢察總長 Stefan Blaettler 近日指出，瑞士作為全球頂尖的跨境財富管理中心，卻因過時的法律漏洞，讓金融犯罪被告得以惡意拖延訴訟，導致許多重大洗錢與貪腐案因超過追訴時效而被迫撤銷，打擊白領犯罪面臨嚴峻的時間考驗。

知名跨國匯款平台Wise驚傳遭到比利時檢方調查，懷疑其帳戶被犯罪集團用於洗錢。檢方指出，該公司可能違反反洗錢法規，未能落實客戶身分審查，涉及金額高達5億歐元，消息傳出後Wise股價一度重挫近15%。

祕魯政壇再掀波瀾！當地媒體報導，祕魯檢察官近日正式對總統參選人 Roberto Sanchez 提出指控，稱其涉嫌犯下金融罪行。檢方已向法院申請判處其5年4個月有期徒刑，此舉恐為即將到來的選情投下震撼彈。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，人工智慧新創公司 Anthropic 正與金融科技巨頭 FIS 展開合作，共同開發一款專為銀行設計的 AI 代理工具。這項技術旨在協助金融機構更有效地偵測並打擊洗錢與詐欺等犯罪，提升合規效率。

人工智慧新創公司Anthropic與金融科技巨頭FIS宣布合作，共同開發一款專為銀行設計的AI代理。這項技術旨在協助金融機構更有效地偵測與預防洗錢、詐欺等金融犯罪，利用先進的生成式AI技術提升合規效率。

國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布最新報告，指出奧地利在打擊洗錢與恐怖融資方面仍有顯著缺失。儘管奧地利身為通往東歐的門戶，面臨高度非法金融威脅，但其調查與起訴力道明顯不足，亟需在三年內改善。

即時中心／林韋慈報導台中銀行爆發6名主管疑似協助詐騙集團洗錢高達36億元一案，引發外界關注。金管會今（25）日澄清，此案並無如同媒體報導「延誤通報長達8個月」，強調金管會主動透過金融檢查發現，並及時移送檢調偵辦，絕無任何延誤通報的情事。

社會中心／吳玟誼　黃柏榕　新北報導太子集團詐騙案，震驚社會各界，調查局出手，擴大清查跨國詐騙，今年一月執行"金融大掃黑"，打擊重大金融犯罪，執行215案，針對人頭公司洗錢、電信網路詐欺、證券詐欺、掏空公司資產等，進行全面掃蕩，犯罪金額高達321億元，更查扣到多輛名車、名牌包、名錶等名貴物品，市價破億。

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導為協助金融機構精準阻詐，並預警保護民眾財產、溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署於日前與台灣土地銀行簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，落實行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，以「強化防詐意識，減少發生數及降低財損數」為目標，並透過「跨機關合作及公私協力」，共同抑制詐欺犯罪。

立陶宛總理帕魯克斯因持有股份的數家公司疑涉金融犯罪，在輿論壓力下，於7月31日請辭總理與社會民主黨主席職位，引發國內政治震盪。現任政府預計4日召開內閣會議，正式總辭，總統也將啟動新總理提名程序。

娛樂中心／郭嘉柔報導日本暗黑女星竹內有紀，在2019年7月於日本AV片商「Premium」以專屬女優身分出道，出道時使用「前地方廣播員」的身份設定，並在2023年7月結束與Premium的合作關係，同年9月成為另一間片商「Madonna」的專屬女優。30歲的竹內有紀，不僅擁有甜美精緻的五官，還有結實纖細的身材，原本預定要在今（2025）年引退，沒想到卻在近期被爆出遇到電話詐騙，積蓄瞬間化為烏有，為

撰文：財訊雙週刊／洪綾襄根據《財訊》雙週刊報導，曾偵辦多起重大金融犯罪案件的駐金管會檢察官李秉錡，3月轉任律師；有鑑於重大金融犯罪都肇因於內稽內控失靈，他希望引進國外獨立第三方檢舉制度，強化企業防弊效果。