CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導刑事警察局查獲有自稱幫派份子，涉嫌勾結銀樓業者，進行跨境詐欺洗錢。刑事局表示，為澈底剷除洗錢產業鏈，針對金流隱密、難以勾稽的銀樓業，持續辦理掃蕩專案，擴大深入追查，與台北市萬華警分局等，共組專案小組，在今年6月、7月間，分別循線在台北市、桃園市等地，查獲42歲王姓男子等9人，其中32歲吳姓男子，還是通緝犯。

社會中心／李豫翰、吳培嘉報導刑事局破獲詐騙集團專門詐騙中國民眾，取得銀聯卡資料後，再找台灣的銀樓配合，假買賣黃金真洗錢。不法所得八二拆帳，銀樓拿兩成。警方發動三波搜索，逮捕王姓主嫌等人。後續再查出台北市萬華一間銀樓也涉案。這間銀樓2009年還因遭強盜洗劫，當時1死1傷慘劇震驚社會！

圖、文／品觀點新北地檢署近期偵破一起跨境詐騙洗錢案，涉案金額高達新台幣2.3億元。該案件由李姓男子等人組織，透過銀聯卡在台灣進行洗錢活動。調查局表示，此案為近年來兩岸共同打擊犯罪的重大突破。

高雄地檢署查獲有不法份子利用銀樓及旅行社為掩護，非法辦理兩岸匯兌從11到12月，共查獲三起案件，總金額高達新台幣29億8290萬元，共帶回八名嫌犯偵訊，最後以5到20萬不等金額交保，並以違反銀行法將嫌犯起訴。