CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事警察局員警，分析165反詐騙系統平臺資料庫，發現有眾多涉及博弈、詐騙的警示帳戶資金，匯集至特定人員帳戶，供對方繳納卡費。刑事局表示，而卡費的消費項目，竟是在澳門地區賭場，刷卡購買鉅額博弈籌碼。員警研判有高度洗錢嫌疑，聯合各警察機關後，檢警逐一清查確認資金源自博弈集團，循線偵破這種新興跨境洗錢手法。專案小組於去年下旬起，於全臺多地分波展開查緝，共計查獲廖姓犯嫌等20人到案。全案訊後依洗錢防制法等罪嫌，移送地檢署偵辦。
調查發現，涉案的網路娛樂城博弈集團，為隱匿、移轉龐大的博弈犯罪所得，透過洗錢集團廖姓、周姓等犯嫌，安排國人至澳門賭場，以刷信用卡購買籌碼的洗錢手法，先由存款手將博弈等不法資金，以現金或轉帳方式轉入刷卡手銀行帳戶溢繳信用卡，藉此提高信用卡刷卡額度。
警方表示，再由刷卡手搭機至澳門賭場刷卡購買籌碼，並由賭場內的幹部接應，收受籌碼或兌現的港幣，以這樣的模式將我國境內的博弈不法資金，移轉境外，刷卡手也藉此賺取信用卡海外消費紅利點數。
刑事局表示，專案小組於去年底起，於全臺多地包括臺北市、新北市、桃園市、臺中市、彰化縣、高雄市等，查獲31歲廖姓、31歲周姓等20名成員。扣押涉案銀行帳號餘額新台幣2億3095萬餘元、查扣現金、外幣約262萬餘元、點鈔機2臺、手機及信用卡一批等。
刑事警察局提醒，政府為阻斷犯罪金流，已多次修正洗錢防制法，全面防堵洗錢樣態，民眾切勿貪圖小利，賺取小額利差或回饋點數，而接受來路不明的資金，都可能淪為洗錢共犯，面臨刑事責任及鉅額罰金，得不償失。警方將持續掃蕩洗錢管道，精進科技偵查能量，結合國際司法機關合作，全力保護民眾財產安全，維護良好治安環境。
照片來源：刑事局提供
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