新加坡商爆詐貸　美法官准基金調閱紐約聯準銀行紀錄

美國曼哈頓聯邦地區法院法官 John Cronan 裁定，對沖基金 Mariner Atlantic Multi-Strategy LLC 要求向紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）及票據交換所銀行間支付系統（CHIPS）發出傳票的請求並非過度干預或造成負擔，因為該請求僅針對特定帳戶及特定時間範圍的付款紀錄。

Mariner 於9月中旬向瑞士日內瓦檢察官辦公室對 Radiant World 及其創辦人 Pinkesh Nahar 等相關實體提出刑事告訴。該基金指控，Radiant World 從兩筆用於金屬交易的循環信貸額度中提領了4860萬美元（約新台幣15.6億元），至今仍未歸還。

Mariner 在法庭文件中指稱，Radiant World 有系統地偽造商業文件以虛構交易，藉此向包含該基金在內的國際放款機構取得融資。面對在新加坡與倫敦等地接踵而來的法律訴訟，Radiant World 過去否認任何不法行為，並強調業務均符合最高商業與法律標準。依據法官裁定，紐約聯邦準備銀行與 CHIPS 在收到傳票後將有28天時間進行回應。