在美國財政部針對協助伊朗航運網路的希臘法律事務所實施制裁後，希臘財政部於週四發表聲明，強調正全面落實與伊朗相關的制裁措施，並堅決支持打擊洗錢與恐怖主義融資活動。

美國財政部宣布，全美第二大銀行「美國銀行」（Bank of America）因違反反洗錢與制裁法規，且未能妥善通報超過50億美元的可疑交易，遭主管機關重罰超過12億美元。

根據人工智慧平台與反洗錢機構發布的最新報告，全球僅有不到5%的金融機構能持續更新合規監控以應對即時風險，多數業者仍仰賴定期審查，難以跟上犯罪型態與法規變化的腳步。

阿拉伯聯合大公國中央銀行週三宣布，對伊朗國民銀行（Bank Melli Iran）在當地的分行實施制裁，指控其違反洗錢與恐怖主義等相關法規，全面禁止其與伊朗進行任何金融交易。

美國多個監管機構週一宣布，瑞士銀行（UBS）的美國子公司因未能履行反洗錢法規，遭重罰1.25億美元。官方直指瑞銀是「累犯」，這也是同類違規中對經紀交易商開出的最大筆罰單。

美國第一資本金融公司（Capital One）週五針對川普集團（Trump Organization）的訴訟做出回應，首度證實當年是因反洗錢專家的審查，才決定關閉該集團旗下逾300個帳戶，反駁了川普陣營指控的政治迫害。

論壇中心/綜合報導檢廉今（7日）第2度以證人身分，約談柯文哲妻子陳佩琪到案說明，3.5小時之後請回。法學教授林志潔在《全國第一勇》節目中指出，據《刑事訴訟法》規定，被告的配偶可以「拒絕證言」，因此陳佩琪「可以完全不用講」，但同為「法律人」的主持人徐國勇卻提醒，陳佩琪也有可能「馬上被轉為被告」。

論壇中心/綜合報導檢方偵辦京華城弊案又有新進展，今天（6日）約談柯文哲昔日「戰友」蔡壁如，引起各界嘩然。不過資深媒體人王時齊卻認為，陳佩琪找上專門辦理海外洗錢案件、且是特偵組出身的律師，代表陳佩琪「事態比較嚴重」，因為一般人面對訴訟，普遍會找擅長同類型案件的律師處理。

法務部政次蔡碧仲，同時兼任行政院洗錢防制辦公室主任，接受民視《新聞大解讀》獨家專訪，談到相關反洗錢措施，包括嚴格限制民眾帶出國的現金，強調都是要避免地下匯兌，畢竟反洗錢工作沒做好，影響的恐怕是國家整體經濟，而對兆豐銀紐約分行不排除可能再度遭罰，蔡碧仲也首度發表看法。