社會中心／綜合報導人力仲介公司負責人，涉嫌和印尼籍妻子，把特定的〝印尼雜貨店〞當據點，幫移工進行地下匯兌，時間長達11年，不法金流高達五十億，檢調昨天搜索人力仲介公司，帶回這一對夫妻，訊後分別以八十萬、二十萬交保，而業者提供的換匯手續費，大約一百到兩百元，比正常匯兌少了一半以上。

社會中心／綜合報導檢調日前獲報，位在台北市松江路上的一家人才仲介公司的莊姓負責人夫妻檔，10多年來涉嫌透過與印尼雜貨店合作，長期替印尼籍移工從事地下匯兌，金流高達50億元，北檢及台北市調處昨天（4）展開搜索，約談6人到案，經過漏夜偵訊後，夫妻2人分別以80萬、20萬交保，並限制出境出海。

社會中心／王毓珺　張皓宇　新北報導涉嫌地下匯兌、洗錢等案件的八八會館負責人郭哲敏，過去他曾逃到泰國，遭押解返台，案件起訴後，經歷三度交保三度羈押，終於在今天（29號）一審宣判，郭哲敏被依銀行法判處有期徒刑11年8個月，641萬顆泰達幣，以及現金35億遭沒收。

社會中心／綜合報導曾經控訴前新竹市長林智堅「論文抄襲」的調查局新竹市站調查官余正煌，驚傳捲入吸金疑雲！被控涉嫌招攬親友投資吸金5千萬；而且他和女友疑似也投資失利，女友打了不少官司，有人發現個資外洩，懷疑是余正煌利用調查局系統偷查個資。昨天（26）台北市調站低調發動搜索約談，清晨他以50萬元交保。

財經中心／唐詩晴、戴亞倫　台北報導八大公股行庫之一的臺灣中小企業銀行，驚傳遭到新北地檢署，跨區發動搜索，儘管臺企銀強調，對公司財務沒有影響，但董事長劉佩真，同時也是前主計長朱澤民的太太，疑涉背信罪，遭約談後，以50萬交保。

南部中心／鄭博暉、林俊明　台南市報導台南一名劉姓男子，3年前開始對外宣稱可短期代操股票，招攬上百民眾加入投資，總交易金額超過52億，事後他一度攜款潛逃，也與多數被害人調解成立，但卻一直沒有履行。台南地院一審判決，依銀行法中，非法經營準收受存款業務，達1億元以上的罪則，判處8年半有期徒刑。

中部中心／黃毓倫、李文華　彰化報導洗錢防制法11月30日修正上路，規定虛擬資產服務人員，必須向主管機關登記，在彰化員林，警方就破獲全國首例，假虛擬幣商詐欺案，藍姓嫌犯與婦人相約在咖啡廳交易，當場被警方逮個正著，查扣新台幣170萬元！

即時中心／林捷庭報導「彩鑽女王」蘇怡涉嫌以珠寶買賣等投資方式，招攬不特定人投資，非法經營收受投資人存款達5億1569萬980元，直到2019年無法讓專案投資人獲利後，部分被害人不滿提告，才讓整起案情曝光。台北地院2022年6月依違反《銀行法》判蘇女10年徒刑。高等法院今（24）日宣判，考量其二審部分認罪，與部分被害人和解，改判9年6月。

即時中心／梁博超報導針對近期「限貸」問題引起民眾熱議，央行總裁楊金龍日前也要求銀行要滿足首購民眾的貸款需求。民進黨立委郭國文今（3）日也提出解方，就是將國銀海外分行的不動產放款排除於《銀行法》第72-2條的限制，且多出來的額度優先提供給首購族，為兩全其美的方案。

即時中心／高睿鴻報導去（2023）年，台灣爆發一樁大規模「im.B詐騙案」，主嫌曾耀鋒涉嫌吸金後捲款逃跑，牽涉金額高達近百億台幣、受害人數至少5000名以上，震驚社會。據悉，以曾為主謀的詐團，營運逾7年、詐騙所得90億起跳，遭台北地檢依《銀行法》等罪嫌起訴；日前，台北地院判曾耀鋒16年6月有期徒刑、女友張淑芬則是12年2月。對此，監察院財政及經濟委員會今（7）通過監察委員提出之調查報告，對金管會提

社會中心／黃國誠　沈建宏　台北報導「im.B詐騙案」，主嫌曾國緯涉嫌透過假債權的方式，吸金超過83億，五百多名投資人血本無歸，歷經一年審理，台北地院一審宣判，曾國緯判刑16年半，女友張淑芬則被判12年2月，其他8名共犯，分別輕判1到2年不等，還可以緩刑四年，這讓到場聽判的被害人，實在難以接受。

即時中心／顏一軒報導藍委徐巧芯大姑夫婦劉向婕、杜秉澄及友人林于倫等人設立人頭公司，進行泰達幣交易以協助詐騙集團洗錢，而遭到羈押。而且徐因與詐騙集團間的百萬金流交代不清，在台灣基進的告發下，現以「他字案」被告身份列入《圖利》及《詐欺罪》偵辦中。台灣基進今（13）日再質疑，徐婆婆的房屋不僅1屋3貸、還疑似超貸，質疑她居間向銀行申請「安芯貸專案」，因此再加碼赴北檢告發她涉嫌違反《銀行法》。

民視新聞／蘇恩民報導台北市一家銀行去年驚爆女行員盜領客戶存款案，士林地檢署查出，該銀行蘭雅分行陳姓女行員自前年12月起，趁客戶取款時，盜用客戶印章，多蓋一份取款憑證，或未上繳客人臨櫃繳納卡費、稅款等，短短7個月內盜領、侵吞61位客戶款項共430萬元，今依違反《銀行法》將陳女起訴。

即時中心／林捷庭報導名媛朱立安以推銷假基金詐財，受害對象包含廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，和作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等40多位政商名流，不法吸金達3億7千萬餘元。去年台北地院合計判朱立安12年4月徒刑，其中偽造文書罪4月得易科罰金。案經上訴後，高等法院今（6）日宣判，依非法經銀行業務罪改判10年，可上訴。

即時中心／林捷庭報導　土地銀行某分行前高級辦事員林姓男子，因個人投資週轉問題，竟動歪腦筋以登載不實金額文書、虛增存款額度輸入電腦等手法，先後挪用提領分行現金共627萬元。土銀發覺異常後向金管會通報，林男向北檢投案自首。台北地院日前宣判，考量林男自首坦承犯行、繳回款項且無前科等，依違反《銀行法》等罪判刑2年，緩刑3年並服120小時勞務。